三友科技：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-019

三门三友科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月1日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴用

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数74,971,804股，占公司有表决权股份总数的73.01%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2023年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）中首次授予的1名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，根据《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对该名激励对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2024年3月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

同意股数74,971,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数74,971,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈学让、毕波

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

年第二次临时股东大会的法律意见》

三门三友科技股份有限公司

董事会2024年4月1日