三友科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-050

三门三友科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月21日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：：董事会

5.会议主持人：董事长吴用

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数74,971,804股，占公司有表决权股份总数的73.03%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2023年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2023年董事会工作报告》。公司独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一女士分别向公司递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-032、2024-033、2024-034）。

2.议案表决结果：

同意股数74,971,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2023年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2023年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,971,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2023年度实际经营情况编制了《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-024）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

同意股数74,971,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，结合公司2023年度实际经营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,971,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，结合公司2023年度实际经营情况和2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数74,971,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：

2024-028）。

2.议案表决结果：

同意股数74,971,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：

同意股数74,971,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事的薪酬方案。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

同意股数757,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东吴用、李彩球、吴俊义、陈顺保、龚力回避表决。

审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

（www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

同意股数74,924,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东毛玲丽、何巧芝回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈学让、毕波

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

三门三友科技股份有限公司

董事会2024年5月21日