三友科技：第三届董事会第二十五次会议决议公告

三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月30日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月19日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴用

6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘书兼财务总监梁建明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募投项目“年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金402.81万元（含利息，实际节余募集资金以划转资金日的项目资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。具体内容详见公司于2024年6月3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”用途变更为补充流动资金，用于公司日常经营。

具体内容详见公司于2024年6月3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年6月18日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议本次需要提交2024年第三次临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会2024年6月3日