三友科技：2024年第三次临时股东大会决议公告

三门三友科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月18日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴用

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数74,971,804股，占公司有表决权股份总数的73.03%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”用途变更为补充流动资金，用于公司日常经营。具体内容详见公司于2024年6月3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：

同意股数74,971,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈学让、毕波

（三）结论性意见

东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

（二）《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见》。

三门三友科技股份有限公司

董事会2024年6月18日