三友科技：2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-098

三门三友科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月5日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴用

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数74,632,391股，占公司有表决权股份总数的72.70%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数29,900股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司经营管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，确保业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟提名王高设等共6人为公司核心员工。具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：

同意股数74,602,491股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数29,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司2023年股权激励计划拟预留授予的激励对象总人数为33人，上述激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：

同意股数75,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.70%；反对股数29,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的28.30%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

关联股东吴用、李彩球、吴俊义、梁建明、张弛、楼爱飞、龚力、毛玲丽回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈学让、毕波

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

三门三友科技股份有限公司

董事会2024年9月5日