同力股份：第五届董事会第十次会议决议公告

陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月13日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长叶磊先生

6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工》的议案；

1.议案内容：

拟提名秦志强等12人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。详细内容见公司2023年7月19日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<陕西同力重工股份有限公司年度绩效管理办法>》的议案；

1.议案内容：

为推动公司战略目标的实现，建立科学的绩效管理体系，促进公司各项工作的持续改进，结合公司当前的发展阶段以及实际情况，经董事会研究决定，对《陕西同力重工股份有限公司年度绩效管理办法》 进行了修订。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司2023年第三次临时股东大会》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司2023年7月19日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-075）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》的议

案。

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司拟定了预留授予激励对象名单。公司拟定的预留授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。详细内容见公司2023年7月19日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2023-079）。

2.回避表决情况

公司董事长叶磊、董事许亚楠、樊斌、李大开为本激励计划的激励对象，系本议案关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会2023年7月19日