同力股份：董事会审计委员会制度

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-128

陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司第五届第十四次董事会会议审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度>》的议案，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第二十五条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报告董事会。

第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第二十七条 审计委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。

审计委员会会议档案的保存期限为十年。

第六章附则

第二十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，董事会应当立即修订。

第二十九条 本制度由董事会负责解释。

第三十条 本制度自董事会批准之日起实施。

陕西同力重工股份有限公司

董事会2023年12月1日