晨光电缆：第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-016

浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以电话或短信方式发出

5.会议主持人：董事长朱水良

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人，其中独立董事方先丽视频参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2022年度独立董事述职报告》（公告编号2023-018）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司2022年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号2023-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司2022年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的财务报告进行了审计，出具了公司《2022年度审计报告》，董事会批准报出，具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》，制定了公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-020、2023-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司为确保项目建设的稳步实施并充分考虑建设质量，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，基于谨慎原则拟将“矿物绝缘电缆建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年6月30日，具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号2023-022）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及北京证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-023）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议公司2022年度<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规章制度的要求，编制了2022年度《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号2023-024）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司针对截至2022年12月31日内部控制情况做了自我评价，出具了《内部控制的自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司内部控制的鉴证报告》，具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《内部控制的自我评价报告》（公告编号2023-025）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>

的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，公司的董事、监事、高级管理人员2023年度的薪酬方案如下：

1、关于公司非独立董事薪酬的议案

公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。

3、关于公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

4、关于监事薪酬

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

5、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格,为保证公司2023年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构，具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2023-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2023-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规则>的

议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《股东大会制度》（公告编号2023-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《董事会制度》（公告编号2023-029）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《监事会制度》（公告编号2023-030）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号2023-031）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

号2023-032）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号2023-033）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号2023-034）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号2023-035）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司内部控制制度>的议

案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《内部控制制度》（公告编号2023-036）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号2023-037）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司重大事项报告制度>

的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《重大事项报告制度》（公告编号2023-038）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号2023-039）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江晨光电缆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》《公司章程》等相关规定，同时，根据公司2023年第一季度经营状况编制了公司《2023年第一季度报告》，具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2023年第一季度报告》（公告编号2023-040）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年5月16日在公司会议室召开浙江晨光电缆股份有限公司2022年年度股东大会，具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2023-043）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会2023年4月25日