晨光电缆：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-18 晨光电缆(834639)公司公告

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆公告编号：2023-046

浙江晨光电缆股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱水良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已提前20天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共51人，持有表决权的股份总数121,142,273股，占公司有表决权股份总数的64.8976%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数26,702,896股，占公司有表决权股份总数的14.3051%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人，董事凌忠根，独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军电话参会；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司董事长兼总经理朱水良，董事兼财务总监杨友良，董事兼副总经理、董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理王玮、陆国杰、金金元均列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数121,141,973股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2022年度独立董事述职报告》（公告编号2023-018）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2022年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数120,601,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5535%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数540,630股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.4463%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于审议公司<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于审议公司<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于审议公司2022年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号2023-019）。

2.议案表决结果：

同意股数120,249,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.2630%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数892,464股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.7367%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》，制定了公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》（公告编号2023-020、2023-021）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，公司的董事、监事、高级管理人员2023年度的薪酬方案如下:

1、关于公司非独立董事薪酬的议案

公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。

3、关于公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

4、关于监事薪酬

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

5、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格,为保证公司2023年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2023-026）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《董事会制度》（公告编号2023-028）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《监事会制度》（公告编号2023-029）。

2.议案表决结果：

同意股数121,141,973股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号2023-030）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号2023-031）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号2023-032）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号2023-033）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号2023-034）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江晨光电缆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
（六）	《关于审议公司2022	14,590,245	99.9979%	300	0.0021%	0	0%

	年度权益分派预案的议案》
（十）	《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>的议案》	14,590,245	99.9979%	300	0.0021%	0	0%
（十八）	《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	14,590,245	99.9979%	300	0.0021%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：杨妍婧、张晓枫

（三）结论性意见

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《浙江晨光电缆股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江晨光电缆股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会2023年5月18日

附件：公告原文