晨光电缆：独立董事专门会议工作制度

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-083

浙江晨光电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度的制定经公司2023年10月26日召开的第六届董事会第十次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。第十二条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行。第十三条 本制度由董事会负责解释。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会2023年10月27日