晨光电缆：独立董事工作制度

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-082

浙江晨光电缆股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司2023年10月26日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。

第九章 附则第三十二条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第三十三条 本制度所称“以上”“内”都含本数；“超过”“高于”“少于”不含本数。

第三十四条 本制度由股东大会审议通过。

第三十五条 本制度的修改由董事会负责，并经公司股东大会审议通过后生效。

第三十六条 本制度由公司股东大会授权董事会负责解释。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会2023年10月27日