晨光电缆:第六届监事会第十三次会议决议公告
浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和电话
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年8月13日以电话或短信方式发出
5.会议主持人:监事会主席李红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》(公告编号2024-033、2024-034)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司2024年半年度<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会及北京证券交易所相关规章、规则,以及公司《募集资金管理制度》,编制了2024年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2024-035)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过4,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,即购买理财产品,本议案具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2024-036)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》
浙江晨光电缆股份有限公司
监事会2024年8月29日