球冠电缆：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-024
宁波球冠电缆股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月24日
2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈永明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。召开本次股东大会的议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过，本次股
| 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 |
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数129,106,900股，占公司有表决权股份总数的62.0706%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席会议。本议案内容详见公司于 2023年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：
同意股数129,106,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见公司于 2023年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。
本议案内容详见公司于 2023年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
同意股数129,106,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见公司于 2023年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数129,106,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见公司于 2023年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。
本议案内容详见公司于2023年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：
同意股数129,106,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见公司于2023年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。
本议案内容详见公司于 2023 年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会
2.议案表决结果：
同意股数129,106,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《公司2022年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。本议案内容详见公司于 2023年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司2022年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：
同意股数129,106,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见公司于 2023年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司2022年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。
本议案内容详见公司于 2023年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司2022年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字[2023]第 10259号）。
2.议案表决结果：
同意股数129,106,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《2023年度经营团队绩效考核方案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。本议案内容详见2023年3月31日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于2023年度经营团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
同意股数1,430,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见2023年3月31日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于2023年度经营团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司回避表决，其余有表决权的股份 1,430,000 股。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司回避表决，其余有表决权的股份 1,430,000 股。 议案
| 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 六 | 《公司2022年度利润分配预案》 | 1,040,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师
（三）结论性意见
四、备查文件目录
北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022年
| 年度股东大会决议》； （二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书》。 |
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会2023年4月25日