球冠电缆:第四届监事会第十九次会议决议公告
宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月24日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年4月19日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘惠丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2023年第一季度报告》议案
1.议案内容:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。 本议案内容详见 2023年4月26日披露在北京证券交易所信息披露平台
告》(公告编号:2023-027) |
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及需要回避表决的情形。经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第十九
次会议决议》 |
宁波球冠电缆股份有限公司
监事会2023年4月26日
附件:公告原文