球冠电缆：关于新增2023年日常性关联交易的公告

http://ddx.gubit.cn 2023-10-30 球冠电缆(834682)公司公告

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆公告编号：2023-057

宁波球冠电缆股份有限公司关于新增2023年日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月23日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2023年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《关于预计2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2022-062）

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

2022-062）

关联交易

类别

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	20,000,000.00	14,362,142.39	16,000,000	36,000,000	464,746.90	关联方去年因受疫情影响销售拓展受阻，今年恢复海外市场拓展。
委托关联人销售产品、商品
接受关联人委托代

为销售其产品、商品
其他
合计	-	20,000,000.00	14,362,142.39	16,000,000	36,000,000	464,746.90

注：上表中“累计已发生金额”为2023年1月1日至10月20日实际发生的金额，该数据未经审计。

（二）关联方基本情况

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司的多年合作交易中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其出于业务规划的需要，2023年度以酷坤电气为主体与公司开展业务，不会对公司生产经营产生不利影响。

2023年 10 月30日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，关联董事陈永明、陈永直、陈立回避表决，表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023年10月27日，公司独立董事专门会议审议通过《关于新增2023年日常性关联交易的议案》。 2023年 10月30 日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司本次新增预计加原预计与关联方发生的交易金额合计占公司最近一期经审计总资产1.94%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

（二）定价公允性

公司及全资子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

公司及全资子公司与关联方交易价格系按市场方式定价，公允合理，对公司及全资

子公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司及全资子公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据实际业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，与酷坤电气签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司及全资子公司与其日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行。此关联交易预计占公司合并报表销售收入不足2%，公司不会因此对关联人形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不利影响。

六、保荐机构意见

综上，保荐机构对于公司本次新增关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》（三）《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事专门会议决议》（四）《浙商证券股份有限公司关于宁波球冠电缆股份有限公司关联交易的专项核查意见》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会2023年10月30日

附件：公告原文