球冠电缆：第五届董事会第三次会议决议公告

宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月30日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈永明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事黄春龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会召开会议审核了《公司2023年第三季度报告》，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决的情形。本议案内容详见 2023 年10月 30日披露在北京证券交易所信息披露平台

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案经独立董事专门会议审核，全体独立董事均发表了同意的独立意见。

保荐机构浙商证券对本项议案发表了无异议的意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案关联董事陈永明、陈永直、陈立回避表决。

（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会2023年10月30日