球冠电缆：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-001
宁波球冠电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月4日
2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈永明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，本次股
| 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 |
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数130,138,571股，占公司有表决权股份总数的62.5666%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数751股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于2024年度授信额度的议案》
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
本议案内容详见 2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号：
2023-064）
2.议案表决结果：
同意股数130,138,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见 2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号：
2023-064）本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。
本议案内容详见 2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-065）
2.议案表决结果：
同意股数5,576,157股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见 2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-065）本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股
审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司回避表决，其余有表决权的股份5,576,157股。本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的 《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-066）
2.议案表决结果：
同意股数130,138,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的 《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-066）本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。
本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-068）
| 本议案为特别决议议案。 |
2.议案表决结果：
同意股数130,138,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数130,138,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-069）本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。
本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-070）
2.议案表决结果：
同意股数130,138,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-070）本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。
本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-071）
2.议案表决结果：
同意股数130,138,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。
本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-072）
2.议案表决结果：
同意股数130,138,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-072）本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。
本议案内容详见 2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-073）
2.议案表决结果：
同意股数130,138,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-074）
2.议案表决结果：
同意股数130,138,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-074）本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。
本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-075）
2.议案表决结果：
同意股数130,138,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-075）本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。本议案内容详见 2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台
2.议案表决结果：
同意股数130,138,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2023-083）本议案不涉及需要回避表决情形。
审议通过《关于制订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决情形。
本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》（公告编号：2023-084）
2.议案表决结果：
同意股数130,138,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》（公告编号：2023-084）本议案不涉及需要回避表决情形。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及需要回避表决情形。议案
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （二） | 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案 | 1,040,751 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (十一） | 关于修订<利润分配管理制度>的议案 | 1,040,751 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师
（三）结论性意见
| 《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》 的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。 |
四、备查文件目录
| 第一次临时股东大会决议》 （二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》 |
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会2024年1月5日