球冠电缆:第五届监事会第六次会议决议公告

查股网  2024-04-26  球冠电缆(834682)公司公告

宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年4月25日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月20日 以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席刘惠丽女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2024年第一季度报告》议案

1.议案内容:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。本议案内容详见 2024 年 4 月 25日披露在北京证券交易所信息披露平台

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

(http://www.bse.cn/)上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-029)本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及需要回避表决的情形。经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会2024年4月26日


附件:公告原文