球冠电缆：第五届董事会第七次会议决议公告

宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月7日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈永明先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容详见 2024 年 6 月7日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-034）。本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会2024年6月7日