球冠电缆:第五届董事会第八次会议决议公告
宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月22日
2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年8月10日以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈永明先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事黄春龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过,并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案内容详见2024年8月23日披露在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上的《宁波球冠电缆股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-041、《宁波球冠电缆股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-042)。本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案内容详见2024年8月23日披露在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上的《宁波球冠电缆股份有限公司舆情管理制度》(公告编号:2024-043)
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案内容详见2024年8月23日披露在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上的《宁波球冠电缆股份有限公司舆情管理制度》(公告编号:2024-043)本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情形。
(一)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》;
(二)《董事会审计委员会第四次会议决议》
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会2024年8月23日