美之高：第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-033
深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄华侨
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事路冰、林运发、陈燕、王承志因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过关于《2022年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
公司总经理根据2022年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、财务资金运作及主要业务发展状况，并对公司2023年年度经营管理工作进行部署。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过关于《2022年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
董事会对2022年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2023年年度董事会的工作进行规划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过关于《2022年年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-028）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016、2023-017）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过关于《2022年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据2022年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2022年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对2022年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过关于《2023年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据公司2022年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2023年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过关于《2022年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2023-021）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过关于《2022年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况的专项说明》的议案
1.议案内容：
公司根据2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况，编制《2022年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过关于《2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-022）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过关于《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
年度审计机构》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2023-025）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议关于《2023年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
1.议案内容：
任公司职务的非独立董事领取固定津贴，为6万元/年（含税）。
2.回避表决情况
该议案全体董事均为关联董事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过关于《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。（公告编号：2023-027）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过关于《修订<投资者关系管理办法>》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理办法》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过关于《修订<信息披露管理制度>》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过关于《公司开展外汇套期保值业务及 2023年度使用自有闲置
资金进行委托理财》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-019、2023-020）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过关于《2023年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》的议案
1.议案内容：
取任何担保费用，不需要提供反担保。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过关于《2023年度向银行申请综合授信额度》的议案
1.议案内容：
为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划2023年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币30,000万（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2023年年度股东大会决议生效之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过关于《2023年度公司与全资子公司相互提供担保》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度公司与全资子公司相互提供担保》。（公告编号：2023-023）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2023-032）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过关于《2023年第一季度报告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》。（公告编号：2023-018）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过关于《提请召开公司2022年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-034）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
（二）《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2023年4月21日