美之高：2022年年度独立董事述职报告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-028

深圳市美之高科技股份有限公司2022年年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将2022年年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2022年度，在我们任职期间公司共召开董事会5次，股东大会3次，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

具体参会情况如下：

二、发表独立意见情况

2022年度，我们作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，并发表了如下独立意见：

三、保护投资者权益方面所做的工作

在任职过程中，我们全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，独立

公正地履行职责。根据相关规定，就公司利润分配、聘用会计师事务所、内控制度、关联交易、募集资金使用、股份回购等重大事项进行了重点审核并出具了独立董事意见，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司的及时沟通。

四、现场检查情况

报告期内，我们通过各种沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

五、培训和学习情况

2022年，我们积极参加北京证券交易所等监管部门组织的学习培训，认真学习了《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，以切实加强对公司和投资者合法利益的保护能力。

六、其他事项

1、不存在提议召开董事会的情况；

2、不存在向董事会提请召开临时股东大会的情况；

3、不存在向董事会提议聘请及解聘会计师事务所的情况；

4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

5、不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2023年，我们将严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，积极参与董事会及专门委员

会的工作，监督并促进公司治理的进一步提升，发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。特此报告。

独立董事：唐魁、胡昌生、王承志日期：2023年4月21日