美之高:第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2023-024
深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年4月10日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席唐宏猷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会根据2022年年度监督检查工作的开展情况,总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望,拟定《2022年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》(公告编号:
2023-016、2023-017)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据2022年年度公司的经营业绩及财务数据,拟定《2022年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》,对2022年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2022年年度的经营业绩,结合行业的发展状况,公司财务部制定《2023年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022年年度权益分派预案公告》。(公告编号:2022-021)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
的专项说明》议案
1.议案内容:
公司根据2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况,编制《2022年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。(公告编号:2023-022)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2023年年
度审计机构》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》。(公告编号:2023-025)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议《2023年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案
1.议案内容:
高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事,依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼任公司职务的非独立董事领取固定津贴,为6万元/年(含税)。
2.回避表决情况
该议案全体监事均为关联监事,全部回避表决。
3.议案表决结果:
因全体监事均为关联监事,本议案直接提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。(公告编号:2023-027)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《公司开展外汇套期保值业务及2023年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于2023年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》。(公告编号:2023-019、020)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《2023年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关
联担保额度》议案
1.议案内容:
基于公司业务发展及生产经营的需要,2023年度公司控股股东、实际控制人黄华侨拟为公司及子公司融资提供担保,担保总额度合计不超过人民币30,000万元。控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供的支持,是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要,补充公司及子公司营运资金,不收取任何担保费用,不需要提供反担保。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《2023年年度向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容:
为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要,公司及全资子公司计划2023年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币30,000万(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准)。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施,期限自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起,至2023年年度股东大会决议生效之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《2023年度公司与全资子公司相互提供担保》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于2023年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》。(公告编号:2023-023)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。(公告编号:2023-032)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(十六)审议通过《2023年第一季度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年第一季度报告》。(公告编号:2023-018)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
监事会2023年4月21日