美之高：2022年年度权益分派预案公告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-021

深圳市美之高科技股份有限公司

2022年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、权益分派预案情况

根据公司2023年4月21日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为108,836,098.66元，母公司未分配利润为107,551,112.23元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为69,613,044股，根据扣除回购专户2,751,446股后的66,861,598股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利20,058,479.40元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司2023年4月20日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

务状况和经营成果后，我们认为，公司2022年度权益分派预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年4月20日召开第三届监事会第九次会议审议通过《2022年年度权益分派预案》议案，表决情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的有关规定，充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，结合公司实际情况拟订该议案，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情况。监事会同意该议案并同意将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。

三、公司章程关于利润分配的条款说明

在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于10%、未发生重大投资计划或重大现金支出等。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明。

在满足现金分红条件基础上，公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

4. 当本公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出安排是指具有以下情形之一的：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5,000万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；当年经营活动产生的现金流量净额为负。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。

2021 年6月，公司向不特定合格投资者公开发行股票并挂牌精选层时，作出关于利润分配政策的承诺，承诺主要内容如下：

“1、利润分配原则与形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润；现金分红方式优先于股票股利分配方式。公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期利润分配。

2、现金分红条款及比例：公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，同时现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，积极采取现金方式分配股利；每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

3、发放股票股利基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以在满足 现金分红之余进行股票股利分配。

4、公司拟采用现金、股票方式分配利润时，应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素：

（1）公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排时，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

（2）公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排时，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

（3）公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排时，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。

本次利润分配预案符合承诺内容。本次利润分配预案综合考虑公司发展实际及股东利益，充分听取了股东、独立董事和监事意见。

五、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大

会审议通过后2个月内实施。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

（一）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（三）《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会2023年4月21日