美之高：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-037

深圳市美之高科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华侨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数52,151,494股，占公司有表决权股份总数的77.9992%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数2,996,363股，占公司有表决权股份总数的4.4814%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2022年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2022年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2023年年度董事会的工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会根据 2022 年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟定《2022年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

（www.bse.cn）披露的《2022年年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016、2023-017）

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2022年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2022年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对2022年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2022年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2023年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

公司根据2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况，编制《2022年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事，依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼任公司职务的非独立董事领取固定津贴，为6万元/年（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数2,997,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、新余美高投资管理中心（有限合伙）、深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《公司开展外汇套期保值业务及2023年年度使用自有闲置资金进行委托理财》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-019、2023-020）

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》

1.议案内容：

基于公司业务发展及生产经营的需要，2023年度公司控股股东、实际控制人黄华侨拟为公司及子公司融资提供担保，担保总额度合计不超过人民币30,000万元。控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数2,997,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、新余美高投资管理中心（有限合伙）、深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

审议通过《2023年年度向银行申请综合授信额度》

1.议案内容：

为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划2023年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币30,000万（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2023年年度股东大会决议生效之日止。

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023年度公司与全资子公司相互提供担保》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度公司与全资子公司相互提供担保》。（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：

同意股数52,151,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：谢茜、黄伟凤

（三）结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市美之高科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会2023年5月22日