美之高:第三届监事会第十次会议决议公告
深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年8月18日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席唐宏猷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》 (公告编号:
2023-043)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
监事会2023年8月29日
附件:公告原文