美之高：信息披露管理制度

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-061

深圳市美之高科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第八十六条 本制度由董事会负责制定、修订和解释。第八十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会2023年10月30日