美之高：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-066

深圳市美之高科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华侨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数52,150,431股，占公司有表决权股份总数的77.9976%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,496,100股，占公司有表决权股份总数的8.2201%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《修订公司制度》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改了相关制度，具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-054）、《独立董事工作制度》（公告编号：

2023-055）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-056）、《募集资金管理制度》（公告编号：2023-057）、《承诺管理制度》（公告编号：2023-058）、《利润分配管理制度》（公告编号：2023-059）、《股东大会议事规则》（公告编号：2023-060）、《信息披露管理制度》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：

同意股数52,150,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《拟变更经营范围及修订<公司章程>》

1.议案内容：

体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更经营范围及修订<公司章程>》（公告编号：

2023-052）、2023年11月16日在北京证券交易所信息披露平台披露的《公司章程》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：

同意股数52,150,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构的公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：

同意股数52,150,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘洪蛟、谢茜

（三）结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市美之高科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会2023年11月16日