美之高：拟对外投资设立全资子公司的公告

深圳市美之高科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌，加快海外市场开拓，增强和巩固公司市场地位，提升综合竞争实力，深圳市美之高科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资10万元设立全资子公司深圳市亿美品贸易有限公司（暂定名，以登记机关备案登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳市亿美品贸易有限公司（暂定名，以登记机关备案登记为准）

注册地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号E栋301

经营范围：一般经营：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；家政服务。家具销售；家具零配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立子公司是基于公司业务发展需要,是公司完善产业布局、增强市场竞争优势的重要举措，子公司的设立将有利于进一步深耕海外市场，提升自身服务能力，提高公司的竞争力、影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但实施过程中会带来一定的经营和管理风险，公司将健全和完善公司治理结构，不断提高管理能力和经营效率，积极关注和防范经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营无重大影响，不构成关联交易，不构成重大重组，对主营业务不构成重大影响。

五、备查文件目录

《总经理关于设立全资子公司申请的审批》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会2024年7月30日