美之高：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：834765 证券简称：美之高公告编号：2024-047

深圳市美之高科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华侨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数51,408,231股，占公司有表决权股份总数的76.8875%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,253,900股，占公司有表决权股份总数的3.3710%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

	公司第四届董事会独立董事》
2.3	《选举王承志为公司第四届董事会独立董事》	2,253,900	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘洪蛟、徐志豪

（三）结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

《深圳市美之高科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会2024年8月1日