艾能聚：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-049

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月15日

2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数74,683,819股，占公司有表决权股份总数的57.3907%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,047股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司2023年度董事会的运作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司2023年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司2023年度实际经营情况及公司2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数4,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0061%；弃权股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数4,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0061%；弃权股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,128,934股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9687%；反对股数5,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0313%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、张良华、钱玉明回避本次表决。

审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数68,910,778股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9927%；反对股数5,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0073%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东殷建忠回避本次表决。

审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：高佳力、童碧君

（三）结论性意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会2024年5月16日