艾能聚：第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-055

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚华先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整组织架构的公告》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年9月13日14：00在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会2024年8月29日