迅安科技：第三届董事会第二十二次会议决议公告

常州迅安科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月29日

2.会议召开地点：江苏省常州市五一路318号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长高为人

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司2024年第一次临时股东大会，会议召开时间为2024年6月14日下午15：00，召开地点为公司办公楼会议室。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

董事会2024年5月29日