迅安科技：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-059

常州迅安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月9日

2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区五一路318号公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会

5.会议主持人：高为人

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数45,562,300股，占公司有表决权股份总数的74.5700%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数62,300股，占公司有表决权股份总数的0.1020%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审议，高为人、瞿劲、顾珂、唐毓国、李德明当选为公司第四届董事会非独立董事候选人。议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

（2）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审议，陈文化、钱爱民、牟伟明当选为公司第四届董事会独立董事候选人。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

（3）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审议，刘粉珍、吴雨兴当选为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

2. 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果

3. 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果

4. 关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张伟、陈威杰

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

常州迅安科技股份有限公司

董事会2024年8月9日