五新隧装：内部审计制度
证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-036
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2023年4月21日，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了董事会审计委员会2023年第三次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司内部审计制度>的议案》；议案表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
| 2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司内部审计制度>的议案》；议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。 |
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）， |
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会2023年4月26日
附件：公告原文