五新隧装：第三届董事会第十五次会议决议公告

湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月20日

2.会议召开地点：公司5楼求知书吧

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨贞柿先生

6.会议列席人员：全体监事、全体高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事王薪程、李旭、段睿、袁凌、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

095）。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会2023年10月20日