五新隧装：董事会审计委员会议事规则

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-110

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

一、审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》；议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》；议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

第一章 总 则

第一条为强化湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等其他有关法律、法规和规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本议事规则。

第二条审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

第二章 人员组成

第三条审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，且至少有1名独立董事为会计专业人士。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会2023年11月6日