五新隧装：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-122
湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月21日
2.会议召开地点：公司1号会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数39,046,157股，占公司有表决权股份总数的43.5595%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数291,077股，占公司有表决权股份总数的0.3247%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席5人，董事张维友因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；公司监事候选人1人，出席1人。
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
4、公司在任高级管理人员6人，出席6人。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-107）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（公告编号：
2023-108）及（公告编号：2023-124）。
2.议案表决结果：
同意股数39,046,157股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-107）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（公告编号：
2023-108）及（公告编号：2023-124）。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：
2023-109）。
2.议案表决结果：
同意股数39,046,157股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数39,046,157股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：
2023-114）。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2023-115）。
2.议案表决结果：
同意股数39,046,157股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2023-115）。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：
2023-117）。
2.议案表决结果：
同意股数39,046,157股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：
2023-120）。
2. 关于增补监事的议案表决结果
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：
2023-120）。议案
| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （六） | 《关于选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 39,046,157 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （五） | 《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》 | 291,077 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：邓争艳、郑宏飞
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 周珺 | 监事 | 离职 | 2023年11月21日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李平辉 | 监事 | 任职 | 2023年11月21日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会2023年11月22日