五新隧装：第三届董事会第二十次会议决议公告

湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月23日

2.会议召开地点：公司1号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨贞柿先生

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改股份回购价格上限的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

告编号：2024-007）。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会2024年1月24日