五新隧装：对外投资设立全资子公司的公告

湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略布局和业务发展需要，拟在浙江省杭州市设立全资子公司，主要负责公司产品的研发、销售与服务，注册资本10,000,000元人民币，资金来源为公司自有资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略布局和业务发展需要，拟在浙江省杭州市设立全资子公司，主要负责公司产品的研发、销售与服务，注册资本10,000,000元人民币，资金来源为公司自有资金。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。

本次对外投资金额1,000万元人民币，公司持有全资子公司100%股权，具有全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.6条规定：“上市公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用本规则第7.1.2条或者第7.1.3条。”

依据《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》《湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东大会议事规则》《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则》及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资管理办法》等相关

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：浙江五新智能装备有限公司（暂定，以有关部门备案登记为准）

注册地址：浙江省杭州市西湖区（具体地址待定）

经营范围：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；机械电气设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；隧道施工专用机械销售；机械零件、零部件销售；专用设备修理；通用设备修理；机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）。（具体经营范围以有关部门备案登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

本次设立全资子公司尚需向投资所在地的相关部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等事宜以相关部门最终核准为准。投资人名称

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。本次拟设立全资子公司是满足公司战略布局和业务发展的需要，更好利用当地的市场资源，扩展业务覆盖范围，进一步提高公司的综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

五、备查文件目录

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会2024年12月20日