凯德石英：第三届监事会第十八次会议决议公告

北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出

5.会议主持人：刘云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的

议案》

1.议案内容：

向67名激励对象共授予限制性股票126.30万股，首次授予日为2024年1月4日，首次授予价格为10.14元/股。具体内容详见公司于2024年1月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划限制性股票首次授予公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事王笑波回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会2024年1月5日