凯德石英：第四届监事会第二次会议决议公告

北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月27日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王笑波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司<2023年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司2023年股权激励计划预留部分拟授予的激励对象总人数为32人。本次激励计划预留部分拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《2023年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单》（公告编号2024-099）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事王笑波对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》

1.议案内容：

对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023年限制性股票激励计划预留部分授予协议书》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事王笑波对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2023年年度权益分派方案已获2024年4月29日召开的2023年年度股东大会审议通过，并于2024年5月23日实施完毕。根据公司《2023年股权激励计划》的相关规定，拟对2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事王笑波对本议案回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司预计2025年度日常性关联交易总金额不超过6,000万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-104）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会2024年12月5日