凯德石英：第四届监事会第三次会议决议公告

北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以书面方式发出

5.会议主持人：王笑波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2023年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

名激励对象共授予限制性股票24.8485万股，授予日为2024年12月27日，授予价格为10.04元/股。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划限制性股票预留部分授予公告》（公告编号2024-116）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事王笑波因其配偶为本次股权激励预留部分授予对象对本议案回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会2024年12月27日