国源科技：独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

北京世纪国源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日召开第三届董事会第十一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京世纪国源科技股份有限公司独立董事工作制度》、《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

综上，我们同意该议案内容。

二、《关于任命代庆先生为公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司董事会任命代庆为公司副总经理的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

个别及连带法律责任。

经资格审查，代庆先生不属于失信联合惩戒对象。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为代庆先生具备《公司法》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职条件和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次任命不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们同意该议案内容。

三、《关于会计估计变更的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，决策程序符合法律法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司独立董事同意本次会计估计变更。

综上，我们同意该议案内容。

北京世纪国源科技股份有限公司

独立董事：庹国柱 李秋玲

2023年2月24日