国源科技：第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-020
北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席石静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
经审议，监事会认为：董事会对公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定，2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-023）、《北京世纪国源科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司截至2022年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《利润分配管理制度》有关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑2022年盈利情况及2023年经营计划和资金需求,公司2022年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
经审议，监事会认为：本次公司权益分派方案符合法律法规及《公司章程》《公司利润分配制度》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。
经审议，监事会认为：天健会计师事务所2022年度在进行各项财务审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
经审议，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合北京证券交易所相关规范性文件的规定，《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京世纪国源科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
全的前提下，使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。公司管理层对公司的内部控制进行了自我评估，并形成《2022年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了较为完善、合理的内部控制制度，且相关制度能够得到有效的执行。
具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司2022年内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于批准报出公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况的专项审计说明》
1.议案内容：
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并出具了《2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》客观、公允地反映了公司的真实情况。
具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《天健会计师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2023-031）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
北京世纪国源科技股份有限公司
监事会2023年4月25日