国源科技：第三届董事会第十四次会议决议公告

北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长董利成先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘代先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

事会选举刘代先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘代先生持有公司股份7,810,100股，占公司股本的

5.8376%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年5月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：副董事长任命公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会2023年5月19日