国源科技：第三届监事会第十七会议决议公告

北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席石静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定，2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023年第三季度报告》（公告编号：

2023-062）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会2023年10月27日