国源科技：第三届监事会第十八次会议决议公告

北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席石静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订公司内部相关治理制度。具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：监事会议事规则》（公告编号：2023-069）、《国源科技：关联交易管理制度》（公告编号：2023-073）、《国源科技：募集资金管理办法》（公告编号：2023-074）。

2. 出席会议的监事对修订的公司内部治理制度进行逐项表决，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会2023年11月30日