国源科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-082

北京世纪国源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董利成先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数56,864,173股，占公司有表决权股份总数的43.52%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数8,826,100股，占公司有表决权股份总数的6.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司分别于2023年11月30日、2023年12月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-066）、《国源科技：公司章程》（公告编号：

2023-083）。

2.议案表决结果：

同意股数56,864,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数56,864,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事会议事规则》（公告编号：2023-068）

2.议案表决结果：

同意股数56,864,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

台（www.bse.cn）披露的《国源科技：监事会议事规则》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：

同意股数56,864,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：独立董事工作制度》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：

同意股数56,864,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关联交易管理制度》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：

同意股数56,864,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《募集资金管理办法》。

具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：募集资金管理办法》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：

同意股数56,864,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：承诺管理制度》（公告编号：2023-075）。

2.议案表决结果：

同意股数56,864,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于选举张正河先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会提名张正河先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：独立董事任命公告》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：

同意股数56,864,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郎艳飞、邵森琢

（三）结论性意见

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

（二）《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会2023年12月18日