国源科技：第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-001

北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长董利成先生

6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

艳女士签署房屋租赁协议，用于公司办公，公司预计2024年向关联方董利成先生和李景艳女士共支付租金1,225,997.54元。

具体内容详见公司于2024年1月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

关联董事董利成、李景艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司2024年拟分别向中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构申请合计不超过人民币1亿元的综合授信额度。关联方董利成先生、李景艳女士单方或共同无偿为公司拟向金融机构申请综合授信提供保证等担保。

上述综合授信的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，授信额度在授信期限内可循环使用，并授权总经理根据资金使用需求确定具体的提款安排。

具体内容详见公司于2024年1月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于2024年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买理财产品，为公司与股东创造更大的收益。

投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过12个月。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人民币1亿元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于2024年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命杨娜女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会2024年1月8日